La firma de análisis de blockchain Chainalisys dijo el miércoles 2 de febrero que el auge en el mercado de tokens no fungibles (NFT) en 2021 estuvo acompañado por un aumento en algunos delitos. Sin embargo, un grupo de delincuentes no entendió y terminó perdiendo dinero al intentar movimientos fraudulentos.
De acuerdo a un publicación en el blog de la firma, el crecimiento del mercado de NFT en dólares americanos multiplicado por 400 el año pasado. Chainalisys rastreó un valor de criptomoneda, enviado a contratos inteligentes Ethereum ERC-721 y ERC-1155 asociados con NFT, de $ 44 mil millones en 2021. Una cifra que contrasta con los $ 106 millones rastreados en 2020.
Como ha informado CriptoNoticias, los juegos play-to-earn, como Axie Infinity, se convirtieron en fuente de trabajo en 2021 en países con crisis inflacionarias como Venezuela y Filipinas. En este tipo de videojuegos los personajes son NFT únicos que se pueden intercambiar. Asimismo, el arte NFT tuvo un auge extraordinario en 2021, cuando se alcanzaron cifras récord de ventas cercanas a los USD 70 millones para un coleccionable.
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El crecimiento del valor enviado a las plataformas NFT desde marzo de 2021 alcanzó los $44,200 millones en criptomonedas. Fuente: Chainalisys.
Sin embargo, Chainalisys señala que el desempeño del El mercado de NFT también se prestó al abuso. En su informe se refiere en particular a dos actividades ilícitas: el blanqueo de capitales, que consiste en aumentar artificialmente el precio de un NFT, y el blanqueo de capitales.
En el primer caso, el blanqueo comercial, los delincuentes realizan ventas ficticias de un NFT a cuentas autofinanciadas, aumentando el precio en cada transacción. De esta forma elevaban artificialmente el valor del activo, para luego venderlo a un precio muy superior al que normalmente se comercializaría.
Según datos de la firma, esta práctica parece no haber tenido éxito en más de la mitad de los casos detectados. De 262 direcciones autofinanciadas que involucran lavado comercial de NFT, solo 110 obtuvieron ganancias.
El director de investigación de Chainalisys le dijo a Coindesk que el crimen en el mercado de NFT es costoso y no garantiza la rentabilidad, lo que lo convierte en un espacio poco atractivo para este tipo de fraude. Sobre todo si tenemos en cuenta que las comisiones en redes como Ethereum pueden ser extremadamente caras, con tarifas superiores a los 6 dólares.
El lavado comercial resultó en pérdidas para más de la mitad de los comerciantes que intentaron defraudar a los compradores desprevenidos. Fuente: Chainalisys
Por otro lado, Chainalisys señaló en su informe que más de un millón de dólares en criptomonedas provenientes de “direcciones ilícitas”, trasladadas al mercado NFT en el segundo trimestre de 2021. El monto fue significativamente mayor en el tercer trimestre, cuando el récord marcó USD 1,4 millones.
Chainalisys marca como direcciones ilícitas aquellas asociadas con estafas, contienen fondos robados o están en riesgo de sanciones. La actividad de estas direcciones se clasifica como lavado de dinero. «Quizás lo más preocupante es que, en el cuarto trimestre, vimos aproximadamente USD 284 000 en criptomonedas enviadas a mercados NFT desde direcciones en riesgo de sanciones», señala el informe.
